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威海廣泰股東大會(huì)選舉產(chǎn)生 新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理人員

時(shí)間: 2018-10-11 字號(hào):

82日,公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)在廣泰大廈三樓會(huì)議室召開,大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行.參會(huì)股東及股東代表共計(jì)19人,其中參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議5人,參加網(wǎng)絡(luò)投票14人,共代表股份172,542,768股,占上市公司總股份的45.1887%。公司9名董事出席了會(huì)議,3名監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,會(huì)議由董事長(zhǎng)李光太先生主持。

會(huì)議經(jīng)過(guò)投票表決,決議選舉李光太先生、郭少平先生、李文軒先生、卞爾昌先生、李勤先生、于洪林先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事,選舉姚煥然先生、段子新先生、李文峰先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事;選舉郝紹銀先生為股東代表監(jiān)事,與職工代表監(jiān)事任偉先生、王慶東先生組成第六屆監(jiān)事會(huì)。前述董事、監(jiān)事任期自本次股東大會(huì)決議通過(guò)之日起三年。

同時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份預(yù)案的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股份回購(gòu)及注銷相關(guān)事宜的議案》。公司將使用5千萬(wàn)元到2億元的自有資金,以不超過(guò)15/股的價(jià)格,在未來(lái)12個(gè)月之內(nèi)回購(gòu)公司股份。

隨后新一屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)依次召開了第六屆董事會(huì)第一會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,決議選舉李光太先生為董事長(zhǎng)、郭少平先生為副董事長(zhǎng)、任偉先生為監(jiān)事會(huì)主席,并組建了第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核、審計(jì)四個(gè)專門委員會(huì),會(huì)議同時(shí)聘任李文軒先生為總經(jīng)理,聘任李勤先生、隋明飛先生、馮春梅女士、羅豐先生為副總經(jīng)理,聘任羅豐先生為董事會(huì)秘書,聘任馮春梅女士為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,聘任王海兵先生為證券事務(wù)代表,聘任梁臣先生為內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。


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